ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЗИДЕНТОВ 2.0

Указом Президента РФ от 01.03.2022 N 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) со 2 марта 2022 года устанавливается особый порядок осуществления физическими и юридическими лицами сделок с иностранными государствами, совершающими недружественные действия.

В частности, предоставление кредитов и займов (в рублях), покупка недвижимости и ценных бумаг у лиц данных государств может совершаться только при наличии разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (далее — Разрешение).

Обращаем внимание, что Указом Президента РФ от 28.02.2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» был установлен запрет на предоставление нерезидентам займов в иностранной валюте.

Покупка недвижимости и ценных бумаг у иностранного лица, которое приобрело данные активы после 22 февраля 2022 года у лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, также потребует Разрешения.  

Сделки по покупке ценных бумаг могут совершаться на организованных торгах на основании разрешений ЦБ РФ по согласованию с Минфином РФ.

Банки вправе осуществлять переводы денежных средств в иностранной валюте на корреспондентские счета в банках-нерезидентах также с учетом указанных ограничений.

На сделки, совершаемые ЦБ РФ и госорганами положения Указа не распространяются.

С 02 марта 2022 года запрещен вывоз из РФ наличной валюты и(или) денежных инструментов (чеки, векселя и проч.) в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США по курсу ЦБ РФ на дату вывоза.

Нарушение данного требования может повлечь за собой привлечение к административной (ст. 16.4, ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ) или уголовной ответственности, если сумма незаконно перемещенной наличной валюты и(или) денежных инструментов превышает 20 тыс. долларов США (ст. 200.1 УК РФ).

Специалисты BSН consulting имеют многолетний опыт оказания консультационных услуг в области валютного регулирования. Мы всегда готовы оказать вам комплексную юридическую поддержку на всех этапах взаимодействия с органами валютного контроля.