Ужесточение контроля за финансовыми операциями

Внесены поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 10 января 2021 года под контроль Росфинмониторинга будут попадать любые операции по снятию или зачислению с расчетного счета юридического лица наличных денежных средств на сумму от 600 тыс. руб.

Сейчас к операциям с денежными средствами, подлежащим обязательному контролю, относят снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности (не соответствует уставу, кодам ОКВЭД).

Под обязательный контроль в следующем году также попадут:

• операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемые по любой сделке с недвижимым имуществом, если сумма операции равна или превышает 3 миллиона рублей;
• платежи по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей;
• операция почтового перевода денежных средств, если сумма такого перевода равна или превышает 100 000 рублей.